央行对虚拟币监管“加码” 严密监控洗钱等违法活动

发布时间:2021/06/29|来源:中国信用|专栏:头条新闻

分享到

  ?为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,维护金融安全和稳定,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构,明确各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,切实提高监测识别能力,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

  央行表示,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

  随后,建行发布公告称,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度,对于涉虚拟货币交易的行为,一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。农行公告也明确:坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。

  此外,支付宝则表示,将继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,一经发现立即封堵;加强支付交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易;加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作。

文章搜索

友情链接:电子游戏三巨头_电子游戏官网_mg赌场维护后网址  jdb电子_lsb电子_rsg电子_fc电子官网下载  joker电子_新濠天地电子网站_多线老虎机  电子游戏平台首页_电子游戏网络平台app下载  经典电子游戏_棋牌游戏_888集团手机版登录-首页  电子游戏平台网址_电子游戏攻略_电子游戏网页排行  一炮捕鱼_一炮捕鱼网址_一炮捕鱼官网APP下载  抓抓乐_抓抓乐网址_抓抓乐官网_抓抓乐APP下载  游戏下载平台_电玩城游戏大厅_宝马线上娱乐官网  麻辣捕鱼_捕鱼大战_红包捕鱼app下载  电子游戏软件_电子游戏厅_宝马线上娱乐中心  宝马电子游戏_宝马电子游戏app_宝马线上娱乐官网  电子游戏厅_电子游戏平台_电子游戏厅点击访问!  电玩捕鱼游戏_电玩城捕鱼游戏_天天电玩城  捕鱼大圣_捕鱼财神_捕鱼龙王app下载  wm电子_sw电子_pp电子_大满贯电子首页  欢乐电玩城_欢乐电玩城官方网站_送彩金  lsb电子_lsb电子官网_lsb电子游戏_lsb电子下载  电玩城app_电玩城网络版_电子游戏在线玩_巴黎人下载官网  bbp电子_df电子_bng电子_rsg电子官网  pp电子_pp电子官网_pp电子游戏_pp电子下载  澳门新濠影汇线上娱乐  xbb电子_xbb电子官网_xbb电子游戏_xbb电子下载  捕鱼大满贯_千炮捕鱼(H5)_超级斗地主官网下载  sw电子_sw电子官网_sw电子游戏_sw电子下载  isb电子游戏_电子游戏网站_isb电子游戏-手机端APP  PP电子荣耀罗马_PP电子荣耀罗马官网app下载  新濠天地电子网站_电子游戏平台_电子游戏厅点击访问!  PP电子极速糖果情人版_电子极速糖果情人版官网  mg4377娱乐电子游戏_mg4377娱乐娱城官网_老虎机游戏